NORMAS APLICABLES
  • DS 1969 Transformación UIF, de 9 de abril de 2014
    Decreto referido a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Reglamento para el Envío de Información Periódica
    Resolución Regulatoria
  • Reglamento de Publicidad, Promoción y Material Informativo
    Resolución Regulatoria
  • Reglamento de Asignación de Claves
    Reglamento de Asignación de Claves
  • Reglamento Cámaras Electrónicas y Compensación
    Resolución BCB 138-03
  • Modificación a la Metodología de Valoración
    Resolución ASFI 1087 2015
  • Texto Ordenado de la Metodología de Valoración
    Resolución ASFI 390 2012
  • Reglamento Módulo de Liquidación Diferida - MLD del Sistema de Liquidación de Pagos - LIP
    Resolución BCB N 203 2016
  • Reglamento de Servicio de Pago, Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y liquidación
    Resolución BCB 134 2015
  • Reglamento del Sistema de Liquidación Integrada e Pagos - LIP
    Resolución BCB 061-14
  • Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos
    Resolución ASFI 751-17
  • Reglamento Gestión de Seguridad de Información
    Resolución Regulatoria
  • Reglamento Interno de Trabajo EDV
    Resolución Administrativa
  • Reglamento Operativo Interno - ROIN
    ROIN V02 15112017
  • Reglamento Operativo Interno - Instructivos
    ROIN Instructivos V02. 15112017
  • Reglamento para Depósito a Plazo Fijo
    Reglamento para Depósito a Plazo Fijo
  • Modificaciones al Reglamento de Entidades de Depósito de Valores, Compensación y Liquidación de Valores
    Resolución ASFI 960 2017
  • Reglamento de Entidades de Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de Valores
    Reglamento de Entidades de Depósito de Valores y Compensación y Liquidación de Valores
  • DS 29681 Declaración Internación y Salida Física Divisas, de 20 de agosto de 2008
    Decreto referido a Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • DS 24771 Reglamento de la UIF, de 31 de julio de 1997
    Decreto referido a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • DS 1553 Procedimientos Complementarios, de 10 de abril de 2013
    Decreto referido a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • DS 910 Reglamento Régimen de Infracciones, de 15 de junio de 2011
    Decreto referido a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • DS 26156 Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Ley del Mercado de Valores, de 12 abril 2001
    Decreto del Sistema Financiero
  • DS 27175 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, de 15 septiembre 2003
    Decreto Administrativo
  • Ley de 9 de octubre de 1945, Aprobación Carta de las Naciones Unidas
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 4072 Memorando de Entendimiento GAFISUD, de 27 de julio de 2009
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 3107 Convención de Naciones Unidas contra Delincuencia, de 2 de agosto de 2005
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 2284 Convención Prevención y Sanción Actos de Terrorismo, de 5 de diciembre de 2001
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 2279 Convención Internacional, de 27 de noviembre de 2001
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 1768 Modificaciones al Código Penal, 10 de marzo de 1997
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 1159 Convención de las Naciones Unidas contra Tráfico Ilícito, de 30 mayo de 1990
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 262 Regulación Congelamiento Preventivo de Fondos y Activos, de 30 de julio de 2012
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 211 Aprobación Presupuesto General del Estado, de 23 de diciembre de 2011
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 170 Incorporación de Figuras Penales, de 09 de septiembre de 2011
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz de Lucha contra Corrupción, de 31marzo2010
    Ley Especial Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes
  • Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, de 23de abril de 2002
    Ley Administrativa
  • Modificación Código de Comercio
    Ley 779 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas
  • Código de Comercio
    Ley 14379
  • Ley 393 de Servicios Financieros de 21 de agosto de 2013
    Ley especial del Sistema Financiero
  • Ley 1834 del Mercado de Valores, de 31 de marzo de 1998
    Ley especial del Sistema Financiero
  • Constitución Política del Estado
    Ley Fundamental
  • Poliítica General de Seguridad de la Información
    Poliítica General de Seguridad de la Información
  • Estatutos 2015 texto Ordenado - Formato Legal
    Estatutos 2015 texto Ordenado - Formato Legal

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